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Lourdes Venegas
Servicios Legales Especializados
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“Tus desafíos, MI misión de confianzA”
Soy Licenciada en Derecho con más de 10 años de experiencia y sólida trayectoria en materia de Compliance Empresarial, Derecho Financiero Contractual y Protección de Datos Personales.
Mi experiencia también abarca la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, área en la que poseo una certificación como Oficial de Cumplimiento y Auditor, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
He colaborado con una amplia variedad de instituciones, incluyendo SOFOMES ENR, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, empresas involucradas en actividades vulnerables, y corporaciones privadas tanto nacionales como multinacionales.
Durante mi carrera profesional he desarrollado e implementado programas de cumplimiento que abordan temas cruciales como la anticorrupción, la prevención de fraude y la protección de datos, siempre adaptados a las necesidades específicas de cada organización.
Asimismo, tengo una sólida experiencia en la impartición de capacitaciones dirigidas a colaboradores y directivos, con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de las empresas y garantizar la adherencia a las normativas vigentes.
ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA
Mi misión es ofrecer asesoría legal integral, especializada en compliance institucional, derecho financiero, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como en la protección de datos personales.
Con más de una década de experiencia, estoy comprometida a ayudar a las empresas a cumplir con las normativas vigentes, desarrollando programas de cumplimiento adaptados a sus necesidades, garantizando la seguridad y confidencialidad de su información.
Los servicios están diseñados para mitigar riesgos legales y proteger la integridad de tu negocio, proporcionando soluciones efectivas y capacitaciones especializadas para asegurar el cumplimiento en cada área crítica de tu organización, manteniéndote en conformidad con las leyes y regulaciones más exigentes.
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Compliance institucional
Diseño y elaboración de programas de cumplimiento.
Ad-hoc a la operatividad de tu Institución o Compañía en materias como: Conflicto de interés, Anticorrupción, PLD/FT, Protección de Datos Personales.
Elaboración de Políticas, Códigos de Ética y de Conducta Institucionales.
En materia de PLD/FT, anticorrupción, fraude, regalos, representación legal, así como códigos de ética, códigos de conducta para proveedores, acordes a tu operación y normativa aplicable.
Prevención de lavado de dinero
Para instituciones financieras y actividades vulnerables:
- Manual de cumplimiento
- Programa de Capacitación PLD/FT
- Atención a requerimientos
- Presentación de informes
- Presentación de reportes
- Capacitación dirigida a directivos y colaboradores
- Auditoría anual PLD/FT
- Obtención de dictamen técnico
- Alta y registro de actividades vulnerables
Protección de datos personales
Te apoyo en el diseño y estructuración de un programa personalizado para tu negocio, adaptado a las características específicas de tus operaciones.
Avisos de Privacidad.
Con base en un análisis detallado de tus operaciones, te asesoro en la elaboración de los avisos de privacidad necesarios para tus procesos y actividades.
Capacitación y sensibilización de personal.
Desarrollo e imparto cursos de capacitación en protección de datos personales, con el objetivo de informar y sensibilizar al personal de tu empresa sobre la relevancia y el impacto de su adecuado manejo.
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Desarrollo e imparto cursos de capacitación especializados, diseñados para abordar temas clave y críticos para tu organización, tales como:
- Anticorrupción
- Prevención de fraudes
- Conflictos de interés
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
- Protección de datos personales
El objetivo de estos cursos es proporcionar a tus colaboradores las herramientas esenciales para aplicar prácticas efectivas y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Contratos especializados
Te asesoro en la redacción y revisión de contratos, así como en cláusulas especializadas en áreas como:
- Derecho financiero
- Protección de datos personales
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)
- Conflictos de interés
- Anticorrupción, entre otras.
Todo ello, en cumplimiento con la normatividad aplicable y con el objetivo de proteger los intereses de tu institución.
Experiencia
+10 años
Asesorando a empresas
nacionales y multinacionales
CONTACTO
Cel. 55. 28. 62. 23.19
E-MAIL: lourdesvenegasf@gmail.com
Lourdes Venegas
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- Elaborar perfiles de consumo relacionados con los servicios profesionales que se ofrecen.
- Enviar comunicados acerca de los servicios que se ofrecen y comunicados con fines mercadotécnicos o publicitarios y de prospección comercial sobre productos nuevos o existentes.
- Realizar estudios de mercado, publicitarios o de prospección comercial.
- Crear e implementar procesos analíticos y estadísticos para el desarrollo de productos y/o servicios.
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Ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición)
Podrá ejercer sus Derechos ARCO presentando un escrito en formato libre, a través del correo electrónico lourdesvenegasf@gmail.com
La solicitud deberá estar debidamente firmada por su titular o representante e incluir:
- Nombre del titular de los datos personales, domicilio, teléfono y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
- Copia de la identificación oficial vigente del titular (INE, Pasaporte, Licencia de conducir, Cartilla Militar, Cédula Profesional).
- Descripción clara y precisa de los datos personales a Acceder, Rectificar, Cancelar, o bien, Oponerse.
- En caso de Rectificación de datos personales, deberá indicar la modificación exacta y anexar la documentación soporte.
- En caso de ser representante del titular, deberá adjuntar copia del instrumento público donde consten las facultades que se otorgan para representarlo, o en su caso, una carta poder firmada por el titular, el representante y dos testigos.
- En caso de ser representante del titular, copia de identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Licencia de conducir, Cartilla Militar).
- Cualquier elemento, dato o documento que facilite la localización de los datos personales.
Se dará trámite a su solicitud, a fin de darle respuesta a través del correo electrónico que haya señalado, indicando si procede o no la misma, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de su recepción.
Para conocer más detalles del procedimiento para el ejercicio de estos Derechos ARCO, puede enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, o comunicarse vía telefónica al número 5528622319.
Revocación del consentimiento para el uso de datos personales
Podrá revocar el consentimiento que en su caso haya otorgado, para el tratamiento de sus datos personales, presentando un escrito en formato libre, a través del correo electrónico lourdesvenegasf@gmail.com
La solicitud deberá estar debidamente firmada por su titular o representante e incluir:
- Nombre del titular de los datos personales, domicilio, teléfono y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud.
- Identificación oficial vigente del titular (INE, Pasaporte, Licencia de conducir, Cartilla Militar, Cédula Profesional).
- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto los cuales desea revocar el consentimiento para su tratamiento.
- En caso de ser representante del titular, deberá adjuntar copia del instrumento público donde consten las facultades que se otorgan para representarlo, o en su caso, una carta poder firmada por el titular, su representante y dos testigos.
- En caso de ser representante del titular, copia de identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, Licencia de conducir, Cartilla Militar).
- Cualquier elemento o dato que facilite la localización de los datos personales.
Se dará respuesta sobre si procede o no la solicitud, a través del correo electrónico que haya señalado, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la misma
Para conocer más detalles del procedimiento para la revocación de su consentimiento, puede enviar un correo electrónico a la dirección electrónica antes señalada, o comunicarse vía telefónica al número 5528622319.
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Última actualización: Agosto, 2024.
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